Referent Allgemeine Grundsatzfragen Geldwäsche- und Betrugsprävention (m/w/d)

• Grundsatzarbeit: Sie bearbeiten bereichsinterne sowie übergreifende Grundsatzfragen rund um Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrugsprävention und entwickeln daraus praxisorientierte Standards und Handlungsempfehlungen.
• Analyse & Bewertung: Sie beobachten und analysieren aktuelle fachliche, regulatorische und methodische Entwicklungen und bewerten deren Auswirkungen auf unsere Präventionsmaßnahmen sowie unsere Systeme in Zusammenarbeit mit unserer IT-Entwicklung
• Regelwerke & Prozesse: Sie entwickeln und aktualisieren interne Grundsätze, Verfahren, Arbeitsanweisungen und Kontrollmaßnahmen für die Geldwäsche- und Betrugsprävention.
• Risikomanagement: Sie wirken maßgeblich bei der fachlichen Konzeption von Risikoanalysen, Jahresberichten und der Weiterentwicklung eines risikobasierten Präventionsansatzes mit.
• Kontrollsysteme: Sie entwickeln und optimieren geschäfts- und kundenbezogene Sicherungssysteme und Kontrollen zur Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug.
• Prüfungen: Sie unterstützen bei internen und externen Prüfungen sowie bei Sonderprüfungen und bereiten hierfür erforderliche Informationen und Unterlagen auf und stellen diese bei Bedarf vor.
• Schulungen & Information: Sie unterstützen bei der Erstellung und Aktualisierung von Schulungs- und Informationsunterlagen, zum Beispiel E-Learning-Module und Präsentationen, und wirken an der Weiterentwicklung des Schulungs- und Informationskonzepts mit.
• Qualitätsmanagement: Sie wirken aktiv am kontinuierlichen Verbesserungsprozess mit, identifizieren Optimierungspotenziale und begleiten die Umsetzung geeigneter Maßnahmen.
• Informationsmanagement: Sie beschaffen, bewerten und strukturieren relevante Informationen und bereiten diese adressatengerecht für die zuständigen Leitungsfunktionen sowie für die Weiterentwicklung der bestehenden Arbeitsmittel und Prozesse auf. 
• Anforderungsmanagement: Sie wirken bei der Weiterentwicklung der eingesetzten Systeme und Prozesse mit und begleiten die Aufnahme, Bewertung und Umsetzung fachlicher Anforderungen.
• Empfehlungen: Sie entwickeln fachliche Empfehlungen und unterstützen die verantwortlichen Stellen bei der Umsetzung geeigneter Präventionsmaßnahmen.

• Abgeschlossenes Studium, z. B. in Wirtschaftsrecht, Betriebswirtschaft, Rechtswissenschaften, Finanzwesen oder einer vergleichbaren Fachrichtung
• Einschlägige Berufserfahrung im Bereich Geldwäsche- und Betrugsprävention und in einem regulatorischen Umfeld (Finanzdienstleistungsbranche); Berufserfahrung als Geldwäschebeauftragter (m/w/d) bei einer genossenschaftlich organisierten Bank ist von Vorteil
• Fundierte Kenntnisse der relevanten gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen im Bereich Geldwäsche- und Betrugsprävention sowie der Bankorganisation 
• Erfahrung in der Analyse und Bewertung komplexer fachlicher Fragestellungen sowie in der Entwicklung von Standards, Prozessen und Handlungsempfehlungen
• Ausgeprägte analytische und konzeptionelle Fähigkeiten sowie eine strukturierte und eigenständige Arbeitsweise
• Fähigkeit, komplexe Sachverhalte verständlich und adressatengerecht aufzubereiten
• Sicheres Auftreten und Kommunikationsstärke im Umgang mit unterschiedlichen internen Schnittstellen sowie externen Dritten
• Freude daran, Verbesserungspotenziale zu erkennen und Veränderungen aktiv voranzutreiben
• Gute MS-Office-Kenntnisse; Erfahrung mit HCL-Notes und Anforderungsmanagement ist von Vorteil

Wir haben uns dem Spezialistentum verschrieben. Daher bieten wir Ihnen eine attraktive berufliche Perspektive, persönliche Entwicklungsmöglichkeiten und Sicherheit im Bereich des Beauftragtenwesens - einem der am stärksten wachsenden Dienstleistungsbereiche.

Arbeit alleine macht nicht glücklich - das wissen wir. Eine Verbindung zwischen Beruf und Familie zu schaffen, ist uns daher ein kontinuierliches Anliegen. Wir haben das Bewusstsein, die Technologie und die Prozesse, um den hierfür notwendigen Freiraum zu schaffen. So offerieren wir Ihnen u.a. die Möglichkeit, Ihre Arbeitszeit flexibel zu gestalten und remote zu arbeiten.